Revelan que EE.UU. Compraba Oro del Cártel Colombiano pese a Pedir Sanciones

Funcionarios del gobierno colombiano pidieron a Washington en 2023 que incluyera el oro de procedencia ilícita en la lista negra de sanciones. Documentos internos indican que el Tesoro estadounidense adquirió más de 5 millones de dólares en oro vinculada a ese cártel durante el mismo período.

La petición desde Bogotá

En marzo de 2023, el Ministerio de Defensa de Colombia solicitó formalmente al Departamento de Estado y a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) que designara las redes de oro ilícito vinculadas al Cártel de Sinaloa y a grupos armados en el Bajo Cauca antioqueño. La petición incluía nombres específicos de proveedores que exportaban oro a mercados internacionales.

Fuentes cercanas al expediente confirmaron que la solicitud fue recibida en Washington. La respuesta oficial tardó más de cuatro meses.

La compra paralela

Mientras tanto, registros de importación muestran que una subsidiaria del Tesoro estadounidense compró oro por valor de 5,6 millones de dólares proveniente de refinerías que operaban con materias primas de esas mismas zonas geográficas. La operación se ejecutó entre abril y agosto del año pasado, según los documentos revisados.

El Departamento del Tesoro declined to comment on the record, pero un porta said en un comunicado que "todas las compras se realizan bajo protocolos de debida diligencia".

Las rutas del oro

El oro ilícito sale de las minas artesanales del nordeste de Antioquia y del Chocó, atravesa Panamá y llega a refinerías en Miami y Nueva York. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) registró al menos 47 envíos sospechosos durante el período mencionado.

La Mancera, broker en Medellín que según investigaciones funciona como intermediario financiero del Sinaloa, figura en los registros de exportación. Su nombre apareció en un decomiso de 800 millones de pesos en metálico en una vivienda de Envigado en septiembre de 2023.

Qué significa esto para la región andina

Colombia es el mayor productor de oro de América del Sur después de Perú. Las ganancias del oro ilícito financian operaciones del crimen organizado que se extienden hasta Venezuela. Grupos armados que operan en la zona de protección forestal del Catatumbo reciben dinero directamente de estos circuitos comerciales.

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas ha documentado al menos 23 puntos de extracción ilegal en la frontera colombo-venezolana. El oro extraído ahí termina en los mismos mercados que los documentos de compra señalan.

El doble rasero que molesta

La revelación genera fricciones diplomáticas. Funcionarios del gabinete colombiano no ocultaron su molestia cuando se les presentó la información. "Es contradictorio pedirnos que endurezcamos los controles mientras se compra a través de canales que sabemos sospechosos", dijo un asesor del Ministerio de Minas que pidió no ser nombrado.

La situación complica también las conversaciones sobre la política de narcóticos en la gira del secretary de Estado por Suramérica prevista para el próximo mes.

Qué viene ahora

La investigación de las compras sigue en tribunales administrativos. Senadores del Comité de Relaciones Exteriores طلبوا acceso a los registros del Tesoro sobre las importaciones de oro del segundo semestre de 2023. La Casa Blanca aún no ha respondido formalmente a esas solicitudes.

El siguiente paso será una auditoría interna de la Oficina de Importaciones y Exportaciones de Metales Preciosos del Tesoro. Los resultados se esperan para mediados de año. Mientras tanto, las operaciones mineras en el Bajo Cauca siguen funcionando, y los flujos de oro hacia el norte también.